警方表示，被捕男子是为了帮助瓦解该组织的财务结构
吉隆坡:据信是有争议的Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISB)金融架构师的男子已经被警方拘留，调查人员正在努力解开该组织数百万令吉的金融结构。
据说，Shuhaimee Mohamed是GISB的主要“财务人”或“簿记员”，被委托为该组织收集和转移资金。
马来西亚总警长丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因说，舒海梅是上周六在槟城巴特沃斯被捕的人之一，这是正在进行的全球行动突袭的一部分。
在他被捕的两天前，马来西亚国民阵线最高领导人拿督纳斯鲁丁莫哈德阿里在吉隆坡被拘留。
“我们正在对Shuhaimee和其他几名GISB领导人进行进一步调查，包括检查与他们有关的所有银行账户。
“从那里，我们将能够追踪所有可能与GISB有关的交易，”Razarudin昨天在接受采访时表示。
9月19日，19名据信是GISB顶级枪手的人在Jalan Imbi的一处住所被捕。
在早上5点40分的突袭中被拘留的人中有GISB首席执行官Nasiruddin，他的妻子和两个儿子。
另一方面，Pukas Malaysia的Facebook页面显示，GISB已经从全球58个地区收集了超过230万令吉的捐款。
该组织表示，这些基金是由每个地区的代表使用个人银行账户管理的，然后才被输送给该组织的主要基金经理，他们是Shuhaimee和一位名叫Hamimah的女性。
然后，这笔资金将支付给该组织的10名高级个人，以保留或用于购买资产，而一小部分用于运营与gisb相关的公司。
总警长说，调查人员目前正在紧追不舍那些与这个陷入困境的组织有经济联系的人。
“我们正在通过属于公司或个人的账户，揭露涉及GISB的资产和资金来源。
他说:“对于个人，我们正在追查GISB成员以及与他们有联系的外部人员的账户。”他补充说，这个过程需要一些时间才能完成。
他说，到目前为止，GISB的大部分资产都是在全球行动(Ops Global)的突袭下被查封的。
拉扎鲁丁还说，在最近的大规模警察突袭之后，大多数GISB的企业和场所都没有投入运营。
“自8月份通过Pukas Malaysia Facebook页面被曝光以来，他们的商业活动一直在下降。
“在那之后，人们对该组织的信心受到了打击，我们相信从那时起，他们的业务就受到了影响，”他表示。
拉扎鲁丁再次呼吁前GISB成员或受害者挺身而出，向警方报案。
自9月11日全球行动开始以来，已有300多人被拘留，雪兰莪州和内森美兰州与GISB有关的20家养老院因涉嫌剥削儿童和宗教不当行为而遭到搜查。警方已救出572名儿童，由GISB照顾。
拉扎鲁丁说，在9月21日进行的全球行动中，共有138个银行账户被冻结，其中包含882,795令吉。
在上周六的突袭中，发现GISB的房地空无一人，据信其成员已经逃离。
据警方透露，该组织的成员约有1万人。
自9月11日以来，已有35份针对该组织的调查文件被公开。
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《GISB的主要投资者被逮捕》能对你有所帮助！
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