新加坡当局周五宣布了打击洗钱的新措施，包括机构间数据共享，取缔不活跃的公司，以及让企业报告可疑活动的渠道和计划。
在此之前，在去年发现一个庞大的洗钱网络后，成立了一个部长级委员会，负责审查相关规则。该网络导致逾22亿美元的资产被没收，10名在亚洲金融中心洗钱的外国人被判入狱。
今年8月，两名前银行家被控协助使用伪造文件的罪犯。
新加坡打算标记和取缔不活跃的公司，增加政府机构之间的数据共享，并从下周开始教育汽车经销商等不受监管的行业，让他们知道什么构成可疑交易，应该向当局通报。
有关部门表示，这些措施旨在防止和发现洗钱行为，并帮助执法，将逐步推出，并将在一年左右的时间内到位。
自从这个洗钱团伙被曝光以来，新加坡已经进行了一些改革，包括立法使执法部门更容易起诉此类违法行为，并将新加坡两家赌场进行客户尽职调查的现金门槛从1万新元降至4000新元(合3087美元)。
印度第二财政部长、跨部门委员会主席英德拉尼•拉贾(Indranee Rajah)表示，委员会的建议经过了调整，目的是遏制洗钱活动，但没有给合法企业带来不应有的负担。
“这是一个很好的平衡行为，因为每一步和每一项措施都有权衡。这个制度不能太宽松，但同时也不能太严格。”
她补充说:“我们不想扼杀真正守法的企业，它必须恰到好处，允许新加坡成为一个自由开放的经济体，同时对非法资金不友好。”
她表示，没有解决洗钱问题的灵丹妙药，所有金融中心和商业中心都面临这类风险，但她誓言要对罪犯采取果断行动，包括当他们发现新的洗钱方式时。——路透社
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希望本篇文章《新加坡全面升级反洗钱措施以应对全球金融风险》能对你有所帮助！
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